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ALCANCE

Implementamos y brindamos acompañamiento para el cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo así como la adopción del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).

- Diagnóstico sin costo
- Identificación de riesgos
- Due Diligence
- Consulta listas vinculantes
- Identificación señales de alerta
- Auditoría a los programas de cumplimiento